Чек-лист
Как грамотно проверить контрагента
Как грамотно проверить контрагента
Перед тем как принять решение о сотрудничестве с новым контрагентом рекомендуется ознакомиться с информацией, найденной по ИНН контрагента, в следующих источниках:
Недостоверных сведений
Сведений о ликвидации
Сведений о предстоящем исключении
Сведений о прекращении (исключения из ЕГРЮЛ)
Egrul.nalog.ru — этот сервис предоставляет сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде, где Вы можете ознакомиться с содержанием выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. В особенности необходимо обратить внимание на наличие или отсутствие:
Fedresurs — это единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.
В нём хранятся сведения о регистрации, реорганизации и ликвидации бизнеса, обязательной финансовой отчётности, размере чистых активов, банкротстве, залоге имущества юрлица.
В нём хранятся сведения о регистрации, реорганизации и ликвидации бизнеса, обязательной финансовой отчётности, размере чистых активов, банкротстве, залоге имущества юрлица.
Федресурс создан для повышения прозрачности и открытости бизнеса, а также для соблюдения прав контрагентов и кредиторов. Информацию на этом онлайн-ресурсе обязаны публиковать сами субъекты экономики, а также финансовые организации, с которыми они сотрудничают.
Также данные передают нотариусы, Банк России, арбитражные управляющие, площадки госзакупок и другие уполномоченные структуры.
Также данные передают нотариусы, Банк России, арбитражные управляющие, площадки госзакупок и другие уполномоченные структуры.
Law.1conf — это сервис, который помогает проверить контрагентов. Он собирает и анализирует данные из 39 реестров, чтобы составить правовое досье на компанию. Доступ к данному сервису платный.
Некоторые возможности сервиса:
· Карта рисков работы с контрагентом. Сервис составит её и оценит риски договоров ещё до сделки.
· Подготовка отчётов. Например, о подтверждении реальности сделки для ФНС.
· Анализ судебной активности. Сервис покажет историю судов и исполнительных производств, а также сформирует индекс судебной активности контрагента.
· Оценка вероятности взыскания. Сервис оценит вероятность взыскания средств в случае положительного решения суда и даст рекомендации, как снизить риски.
· Связки контрагента. Например, можно найти аффилированных лиц, посмотреть совокупные балансы компаний и доли учредителей.
· Карта рисков работы с контрагентом. Сервис составит её и оценит риски договоров ещё до сделки.
· Подготовка отчётов. Например, о подтверждении реальности сделки для ФНС.
· Анализ судебной активности. Сервис покажет историю судов и исполнительных производств, а также сформирует индекс судебной активности контрагента.
· Оценка вероятности взыскания. Сервис оценит вероятность взыскания средств в случае положительного решения суда и даст рекомендации, как снизить риски.
· Связки контрагента. Например, можно найти аффилированных лиц, посмотреть совокупные балансы компаний и доли учредителей.
Ресурс БФО — это государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности, который представляет собой совокупность бухгалтерской отчётности экономических субъектов, обязанных её составлять, а также аудиторских заключений о ней в случаях, если отчётность подлежит обязательному аудиту.
Зачестныйбизнес (Всероссийская система данных о компаниях и бизнесе) — это онлайн-платформа для проверки контрагентов. Система содержит сведения обо всех юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных в России.
Некоторые возможности сервиса:
· Получение основных данных о компании. Сервис подключён ко всем государственным реестрам и базам и собирает сведения о предприятии, руководителях, лицензии.
· Поиск актуальных контактов. На сайте можно посмотреть электронную почту, номер, ссылку на сайт предприятия.
· Оценка финансового состояния и правового положения. Сервис показывает пользователям статистику, которую предприятие предоставило ФНС РФ, а также делает анализ.
· Анализ рисков в отношении контрагента. Платформа позволяет узнать о долгах, исполнительном производстве в отношении предприятия и т.д.
· Получение основных данных о компании. Сервис подключён ко всем государственным реестрам и базам и собирает сведения о предприятии, руководителях, лицензии.
· Поиск актуальных контактов. На сайте можно посмотреть электронную почту, номер, ссылку на сайт предприятия.
· Оценка финансового состояния и правового положения. Сервис показывает пользователям статистику, которую предприятие предоставило ФНС РФ, а также делает анализ.
· Анализ рисков в отношении контрагента. Платформа позволяет узнать о долгах, исполнительном производстве в отношении предприятия и т.д.
После ознакомления со сведениями о контрагенте, опубликованными на указанных сервисах, Вы можете принимать решение о возможности заключения сделки с новым контрагентом.